为深入贯彻落实监管部门反洗钱工作要求，进一步加强贵金属行业的风险管理，做好贵金属行业的资金监测和风险防控工作，提升全行对贵金属交易领域洗钱风险的识别与防范能力，近日，天长民生村镇银行组织开展防范利用贵金属洗钱风险培训，全体员工参加培训。
此次培训主要传达中国人民银行滁州市分行下发的关于贵金属行业的洗钱风险提示，具体从洗钱方式、风险识别点和风险防控建议三个方面入手，向全体员工讲解了贵金属行业的主要洗钱手段和账户交易特征，提示全员加强客户尽职调查，坚持“了解你的客户”原则，同时做好存量客户的排查工作，持续开展涉及贵金属行业客户的资金交易监测，及时报送可疑交易报告。
最后，通过视频学习近期发生的关于贵金属洗钱的真实案例，提示全员要将所学运用到实际工作中，同时要主动关注行业动态和新型洗钱手段，不断提升自身反洗钱专业素养，为维护金融安全贡献力量。
天长民生村镇银行今后将持续强化重点领域风险防控，定期开展反洗钱培训，提升全体员工的反洗钱意识，切实履行金融机构的反洗钱义务。
唐传燕
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